甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年12月11日上午9时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9人，实参加董事9人。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 0票回避、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》 详见同日公告的《关于以自有资金置换已投入募集资金的公告》（临2015-083）。 二、会议以 5 票回避、4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于变更部分募集资金使用方式的议案》 详见同日公告的《关于变更部分募集资金使用方式的公告》（临2015-084）。 三、会议以 0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》 详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2015-085）。 四、会议以 0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关 于为控股子公司提供担保的议案》 详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2015-086）。 五、会议以 0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关 于向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市分行申请流动资金贷款的议案》 本公司为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，拟向中国邮政储蓄银行兰州市分行申请流动资金信用贷款壹亿元，期限为 1 年。 六、会议以5票回避、4票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关 于2015年新增日常关联交易的议案》 详见同日公告的《关于 2015 年新增日常关联交易的公告》（临2015-087）。 七、会议以 0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关 于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》 详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn公告的《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》。 上述第一、二、三项议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会  2015年 12月 12日