甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议于2015年11月18日下午15时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9人，实参加董事9人。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于全资子公司甘肃亚盛薯业有限责任公司拟投资建设年产10吨马铃薯全粉生产线改扩建项目的议案》 详见同日公告的《关于全资子公司甘肃亚盛薯业有限责任公司拟投资建设年产 10 吨马铃薯全粉生产线改扩建项目的公告》（临2015-080）。 二、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于全资子公司的控股子公司拟以自有资产抵押贷款的议案》甘肃兴农辣椒产业开发有限公司公司系本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限责任公司的控股子公司，该公司拟以自有位于甘肃省金塔县金鑫工业园区编号为：金国用（2011）第 2011200号、金国 用（2013）第 2013067 号的国有土地使用权及编号为产权证金字第 5-3033号的房屋产权证下的房产、辣椒加工设备等做为抵押物，申请向中国农业发展银行金塔县支行申请流动资金借款人民币 1000 万元，期限一年，担保合同尚未签署。上述抵押物的估值为 3060.90万 元，能够设置的抵押贷款权限为 2100 万元；2015年 5月 21日，已设置抵押贷款权限 1000万元（详见本公司临 2015-028号公告）。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2015年11月19日