甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2015年第二次临时股东大会资料甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD 2015年第二次临时股东大会资料 证券事务管理部制 2015年 7月 22日  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2015年第二次临时股东大会资料目 录 1、 2015年第二次临时股东大会现场会议议程?第 3页 2、关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 提供担保的议案?第 4页 3、关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限责任公司提供担保的议案??第 5页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2015年第二次临时股东大会资料甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2015年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间： 2015年8月4日（星期二）下午2点30分 会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室 会议主持人：董事长杨树军先生 见证律师所：甘肃中天律师事务所 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表 决权的股份数额 三、提请股东大会审议、听取如下议案： 1、审议《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供 担保的议案》 2、审议《关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的议案》 四、股东提问和发言 五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人 六、总监票人、见证律师验票 七、现场股东投票表决 八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行 汇总 九、复会，总监票人宣布表决结果 十、主持人宣读股东大会决议 十一、见证律师宣读法律意见书 十二、主持人宣布会议结束 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2015年第二次临时股东大会资料甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 提供担保的议案 各位股东： 本议案已经 2015 年 7 月 13 日第七届董事会二次会议审议通过，现将具体情况汇报如下： 1、担保情况概述 本公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司拟向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金借款人民币 5,000 万元，期限 1 年，提请本公司为其提供信用担保。担保合同尚未签署。 2、被担保人基本情况 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司系本公司全资子公司。该公司法定代表人：刘建禄，注册资本：3000 万元，经营范围：啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工；库房租赁。 截止 2014年 12月 31日，该公司的资产总额为 57,017.87万元，负债总额为 47,696.66万元，资产负债率为 83.65%，净资产 9,321.21万元，营业收入 13,830.79 万元，净利润 1,031.34万元。 现请各位股东审议。 二Ο一五年七月二十二日  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2015年第二次临时股东大会资料甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司 提供担保的议案 各位股东： 本议案已经 2015 年 7 月 13 日第七届董事会二次会议审议通过，现将具体情况汇报如下： 1、担保情况概述 甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关支行申请流动资金借款人民币 9,800 万元，期限一年。提请本公司为其提供信用担保，担保合同尚未签署。 2、被担保人基本情况 甘肃亚盛国际贸易有限公司系本公司全资子公司，持股 100%，法定代表人： 高俊平。注册资本：5,000 万元。经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购，销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发，化肥的经营。 截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 31,507.17万元，负债总额 26,556.71 万元，资产负债率 84.28%，净资产 4,523.02万元；营业收入 17,806.16万元，净 利润-17.40万元。 现请各位股东审议。 二Ο一五年七月二十二日