甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2015年7月13日下午15时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人，监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长杨树军先生提名，董事会正式聘任殷图廷先生为董事会秘书，任期至第七届董事会届满之日止。 截止目前，殷图廷先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；殷图廷先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司独立董事认为，殷图廷先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任其为公司董事会秘书。 殷图廷，男，甘肃高台人， 1969年 2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。 2009年 12月至 2010年 8月任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司党委委员、党委副书记、纪委书记、副总经理；2010年 8月至 2012年 4月任甘肃省药碱厂党委委员、普华甜菊糖公司副总经理；2012 年 4 月至今任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山农工商开发分公司副经理、党委委员；2014 年 4 月至今任本公司副总经理、办公室主任。 二、会议以 0 票回避、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于聘任副总经理的议案》 董事会同意聘任牛济军先生为公司副总经理。任期至第七届董事会届满之日止。 牛济军，男，汉族，甘肃庄浪人，1970 年 1 月出生，硕士研究生，高级林业工程师，中共党员，甘肃农垦首席专家。2009年 12月至 2012年 2月任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司副总经理；2012 年 2 月至 2014 年 11 月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山农工商开发分公司副经理、党委委员；2014年 11月至今任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司执行董事、总经理。 三、会议以 0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通 过了《关于全资子公司的全资子公司以资产抵押贷款的议案》 甘肃亚盛绿鑫集团弘宇啤酒原料销售有限公司系本公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司的全资子公司，该公司拟以甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司自有位于甘肃省酒泉工业园区（南园）的面积为 100,004.48平方米的土地使用权；及位于 甘肃省酒泉工业园区（南园）的面积为 28,582. 84平方米的房屋建筑 物，价值为 1,833万元的在建工程作为资产抵押，向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请流动资金贷款 3,000万元，期限 1年。该公司担保合同尚未签署。 四、会议以 0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通 过了《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的议案》 本公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司拟向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金借款人民币5,000万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详细内容见同日公告的《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的公告》（临 2015-048）。 五、会议以 0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通 过了《关于为全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司提供担保的议案》 本公司全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司拟向交通银行甘肃省分行申请流动资金借款人民币 1000 万元，期限一年，提请本公司为其提供信用担保。担保合同尚未签署。 详细内容见同日公告的《关于为全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司提供担保的公告》（临 2015-049）。 六、会议以 0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通 过了《关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的议案》 本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关支行申请流动资金借款人民币 9800 万元，期限 1年，申请本公司为其提供信用担保，担保合同尚未签署。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详细内容见同日公告的《关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的公告》（临 2015-050）。 七、会议以 0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通 过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 详细内容见同日公告的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（临 2015-051）。 八、会议以 0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通 过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》 详细内容见同日公告的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（临 2015-052）。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 二○一五年七月十三日