甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第二次会议于2015年 7月 13日下午，在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号 14楼会议室召开，应到监事 5人，实到监事 5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议了以下议案： 一、会议以5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于为 全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的议案》 监事会对本公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司情况进行了详细的了解，并对该公司目前的经营情况和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：该公司的啤酒原料及颗粒啤酒花是本公司主营业务的重要组成部分，支持该公司的发展就是对公司农业产业的巨大支持，该公司也是亚盛股份公司扶优扶重的对象，而且在担保期和担保额度内的风险是可控的，本次提供担保的决策程序合法有效。综上，监事会同意公司对该子公司提供担保。 二、会议以5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于为 全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司提供担保的议案》监事会对本公司全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司情况进行了详细的了解，并对该公司目前的经营情况和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：天润薯业是公司马铃薯产业种薯生产者，处于产业发展的前端，其技术支撑有力，产品质量可控，市场供应除满足内部需求外，在周边还有一定的辐射带动。且在担保期和担保额度内的风险是可控的，本次提供担保的决策程序合法有效。综上，监事会同意公司对该子公司提供担保。 三、会议以5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于为 全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的议案》 监事会对本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司情况进行了详细的了解，并对该公司目前的经营情况和未来的发展前景进行了核查和分析，监事会成员一致认为：亚盛国际贸易公司是公司订单农业的有力推动者，其承担的食葵和辣椒产业，基地面积稳定，客户稳定，终端产品逐步在走进千家万户。该公司也是亚盛股份公司扶优扶重的重点商贸流通企业，公司前景广阔。在担保期和担保额度内的风险是可控的，本次提供担保的决策程序合法有效。监事会同意公司对该子公司提供担保。 四、会议以5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于使 用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 公司监事会认为公司本次使用自有资金购买保本型银行结构性存款产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 3.5亿元的自有资金购 买保本型银行理财产品。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  监事会 二○一五年七月十三日