甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  第七届董事会一次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会一次会议于2015年6月2日下午16时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 8 人，独立董事曹香芝女士因病未出席本次会议，亦未委托其他董事代为出席本次会议。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举杨树军先生为公司第七届董事会董事长； 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举何宗仁先生为公司第七届董事会副董事长。 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》，各专门委员会委员投票表决，选举产生了召集人，并经董事会批准，详情如下：  委 员 会序 号 召 集 人 委 员 名 称  杨树军  何宗仁 毕 晋 1  战略委员会 杨树军  王海清  李克恕 陈秉谱 2  提名委员会 刘志军  刘志军  杨树军 李铁林 薪酬与考核 陈秉谱 曹香芝 何宗仁 3  陈秉谱  委员会 王海清 刘志军 4  审计委员会 曹香芝  毕 晋 曹香芝 李铁林 三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名总经理、证券事务代表的报告》 1、聘任刘建禄先生为公司总经理。 2、聘任刘彬女士为公司证券事务代表。 四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名副总经理、财务总监、总会计师的报告》 职 务  姓 名 副总经理  杨生牛 副总经理  殷图廷 副总经理  李柯荫 副总经理  高俊平 副总经理  马卫东 财务总监  连 鹏 总会计师  沈晓红 上述聘任人员，任期与第七届董事会任期一致。 五、公司 3 位独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历及相关资料的审查，未发现上述人员存在《公司法》第 147 条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司第七届董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。 六、以上被聘任高级管理人员简历： 1、刘建禄：男，1962 年出生，汉族，中共党员，本科学历，农艺师。最近五年曾任甘肃下河清实业有限责任公司任董事长、总经理；甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团公司总经理兼甘肃下河清实业有限公司任党委副书记、董事长、总经理；甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团公司董事长；2014 年 2 月至今任本公司总经理。 2、杨生牛：男，1961 年出生，汉族，中共党员，本科学历，政工师。2009 年 11 月至 2011 年 3 月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司董事长；2010 年 1 月至 2013 年 4 月任本公司董事；2010 年 4月至 2011 年 5 月任甘肃亚盛普安房地产开发公司董事长；2010 年 4月至 2011 年 3 月任甘肃省农垦集团有限责任公司特药处处长；2011年 3 月至 2013 年 4 月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司总经理；2011 年 5 月至 2013 年 4 月任甘肃农垦普安房地产开发公司总经理；2011 年 9 月至 2013 年 4 月任甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司董事。 3、殷图廷，男， 1969 年出生，汉族，中共党员，学历：研究生， 2009 年 12 月至 2010 年 8 月任条山集团党委委员、党委副书记、纪委书记、副总经理；2010 年 8 月至 2012 年 4 月任甘肃省药碱厂党委委员、普华甜菊糖公司副总经理；2012 年 4 月至今任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山农工商开发分公司副经理、党委委员；2014 年 4 月至今任本公司副总经理、办公室主任。 4、李柯荫，男，1967 年出生，汉族，中共党员，学历：大专，助理农艺师。2008 年 4 月至 2010 年 4 月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司综合管理中心副主任兼企业管理部部长；2010 年 5 至 2012年 4 月任甘肃亚盛绿鑫集团有限责任公司董事会秘书；2012 年 5 月至今任甘肃亚盛绿鑫集团有限责任公司副总经理、董事会秘书；2014年 4 月至今任本公司副总经理。 5、高俊平，男，1971 年出生，汉族，中共党员，学历：本科，经济师。2007 年 7 月至 2009 年 1 月任甘肃亚盛国际贸易集团有限公司总经理；2009 年 1 月至今任甘肃亚盛国际贸易有限公司董事长兼总经理；2014 年 4 月至今任本公司副总经理。 6、马卫东，男，1971 年出生，汉族，中共党员，学历：本科。2008 年 3 月至 2012 年 5 月任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员；2012 年 6 月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司总经理助理；2014 年 4 月至 2015 年 5 月任本公司发展规划部部长。 7、连鹏，男，1971 年出生，汉族，中共党员，学历：大专，职称：会计师。2010 年任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任兼主办会计；2011 年 5 月至 2012 年 6 月任甘肃农垦集团有限责任公司审计处主任科员；2012 年 6 月至 2014 年 4 月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司总经理助理、内控风险管理部部长；2014 年 4 月至 2015 年 5 月任本公司审计监察部部长。 8、沈晓红，女，1972 年出生，汉族，中共党员，学历：本科，职称：经济师、税务会计师、财政税收师。2010 年至 2014 年 3 月任甘肃农垦医药药材有限责任公司财务总监；2014 年 4 月至今任本公司总会计师。 9、刘 彬：女，1971 年出生，汉族，中共党员，本科学历，助理会计师。2006 年至今在本公司董事会办公室、证券事务管理部从事证券业务工作，2012 年 5 月至今任本公司证券事务管理部副部长、证券事务代表。 七、会议以 0 票回避、8 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用募集资金补充流动资金的议案》。 详见同日公告的《关于继续使用募集资金补充流动资金的公告》 八、会议以 0 票回避、8 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。 详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 二○一五年六月二日