证券代码 ：600108 证券简称 ：亚盛集团 公告编号：2015-034 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别 及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2015 年 6 月 2 日 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14楼会议室 （二）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 464,838,9613、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 23.87数的比例（%） （三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长杨树军先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事曹香芝女士因病未出席本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事任都成先生因出差未出席本次股东大会； 3、董事会秘书暂时空缺；其他 6 名高管和 2 名鉴证律师列席了本次会议情况。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《2014 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意  反对  弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数  比例 A股  464,817,561 99.99 4,000 0.00 17,400  0.01 2、议案名称：《2014 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意  反对  弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数  比例 A股  464,817,561 99.99 4,000 0.00 17,400 0.01 3、议案名称：《2014 年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型  票数  比例 票数  比例 票数 比例 A股 464,817,561 99.99 4,000  0.00 17,400  0.01 4、议案名称：《2014 年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型  同意 反对 弃权  票数  比例 票数 比例 票数  比例 A股 464,817,561 99.99 4,000 0.00 17,400 0.01 5、议案名称：《2014 年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型  同意 反对 弃权 票数  比例 票数 比例 票数 比例 A股 464,817,561 99.99 4,000 0.00 17,400  0.01 6、议案名称：关于续聘 2015 年度年审会计师事务所及支付 2014年度财务及内控审计费用的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数  比例 票数  比例  票数  比例 A股 464,817,561 99.99 4,000  0.00  17,400  0.01 7、议案名称：《关于 2015 年度日常关联交易事项的议案》  审议结果：通过 表决情况：  同意 反对  弃权 股东类型 票数  比例 票数 比例 票数 比例 A股 277,755 92.84 4,000  1.33  17,400 5.83 8、议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》  审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型  票数  比例  票数 比例 票数  比例 A股  464,817,561  99.99 4,000  0.00 17,400 0.01 （二）累积投票议案表决情况9、 关于选举董事的议案 得票数占出席会议有议案序号 议案名称 得票数 是否当选  效表决权的比例 9.01  杨树军  是  464,703,774 99.97 9.02  何宗仁  464,703,767 99.97 是 9.03 毕 晋 464,703,766  99.97  是 9.04 王海清 464,703,767  99.97  是 9.05 李克恕 464,703,768  99.97  是10、 关于选举独立董事的议案  得票数占出席会议有议案序号 议案名称 得票数 是否当选  效表决权的比例 10.01 李铁林 464,703,774  99.97  是 10.02 曹香芝 464,703,767  99.97  是 10.03 刘志军 464,703,767  99.97  是 10.04 陈秉谱 464,703,766  99.97  是11、关于选举监事的议案  得票数占出席会议有议案序号 议案名称 得票数 是否当选  效表决权的比例 11.01 李金有 464,684,816  99.96  是 11.02 王凤鸣 464,703,767  99.97  是 11.03 崔 伟 464,684,811  99.96  是 11.04 唐 亮 464,703,765  99.97  是 说明：由于工作人员的疏忽，在《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会通知》第 11 项议案《关于选举监事的议案》中误将监事候选人王凤鸣先生的“鸣”写为“呜”。 特此说明。 （三）涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况议案序 议案名称 同意 反对  弃权 号  票数  比例 票数 比例 票数  比例  2014 年度利润 5 分配预案 277,755 92.84 4,000 1.33 17,400 5.83 （四）关于议案表决的有关情况说明 公司第 7 项议案涉及关联交易，股东甘肃省农垦集团有限责任公 司 和 甘 肃 省 农 垦 资 产 经 营 有 限 公 司 以 所 持 有 表 决 权 股 份 数量464,539,806 股回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃中天律师事务所 律师：裴延君 、王爱民 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特此公告。  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  二○一五年六月二日