甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  第六届监事会二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会二十五次会议于 2015 年 5 月 21 日下午 13 时 30 分，在甘肃省兰州市城关区雁兴路21 号公司 14 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事任都成先生因出差未参加会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议以下议案： 监事会认为公司2014年度的业绩未能满足公司股权激励计划方案中关于公司股票期权行权条件的相关规定，同时不存在违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》1、2、3号的情形，同意公司终止股票期权激励计划。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会  二○一五年五月二十一日