甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会三十七次会议于 2015 年 4 月 22 日（星期三）在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2014 年度董事会工作报告》； 二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2014 年度财务决算报告》； 三、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2014 年年度报告及摘要》； 详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2014 年年度报告及摘要》。 四、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》； 详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》 五、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 六、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2014 年度利润分配预案》； 本次分配以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,946,915,121股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 29,203,726.82 元（含税），占归属于母公司股东净利润的 14.17%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本。 七、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《独立董事 2014 年度述职报告》； 详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《独立董事 2014年度述职报告》。 八、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司2014年度董事会审计委员会履职报告》； 详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《公司 2014 年度董事会审计委员会履职报告》。 九、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘 2015 年度年审会计师事务所及支付 2014 年度财务及内控审计费用的议案》； 审计委员会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2014 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平，提议董事会继续聘任该所为公司2015 年度财务审计机构，聘期一年，并拟定 2014 年度财务审计费用为 70 万元，内控审计费 50 万元。 十、会议以 5 票回避、4 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易事项的议案》； 董事会审议该关联交易议案时，关联董事杨树军先生、何宗仁先生、毕晋女士、王海清先生、李克恕先生已回避表决，4 名非关联董事均同意该项议案。 详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于 2015 年度日常关联交易事项的公告》； 十一、会议以 0 票回避、 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》； 十二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》； 根据《公司法》及《公司章程》规定，本公司第六届董事会将于2015 年 5 月 27 日任期届满，为此需进行换届选举。 根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司股东提名，并经董事会提名委员会认真讨论和审查人选，提名杨树军先生、何宗仁先生、毕晋女士、王海清先生、李克恕先生为公司第七届董事会董事候选人；提名李铁林先生、曹香芝女士、刘志军女士、陈秉谱先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 上述董事候选人在本次董事会审议通过后，由公司 2014 年年度股东大会选举产生，并组成公司第七届董事会，接任第六届董事会工作。公司第七届董事会任期 3 年，任期起始日为 2014 年年度股东大会选举通过日。（详见附件） 十三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》； 详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2014年度股东大会的通知》。 以上第一、二、三、六、九、十、十二项议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 二○一五年四月二十二日附件：  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  董事候选人和独立董事候选人简历 1、杨树军：男，1957 年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。2006 年 6 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委书记、董事长；2010 年 1 月至今任本公司董事；2011 年 1 月 4 日至今任本公司董事长。 2、何宗仁：男，1962 年出生，中共党员，本科学历，高级农艺师。2006 年 7 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、董事、总经理； 2010 年 8 月 16 日至 2012 年 1 月 19 日任甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司董事长；2009 年 5 月至 2011 年 1 月 4 日任本公司董事长；2011 年 1 月 4 日至今任本公司副董事长。 3、毕晋：女，1960 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，会计师职称。1992 年至 2010 年 11 月任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长，2010 年 10 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司总会计师；2013 年至今任甘肃省农垦资产经营有限公司董事长；2010 年 6月至今任本公司董事。 4、王海清，男，1961 年 10 月出生，中共党员，大学本科，高级政工师。2010 年 1 月至 2010 年 6 月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事；2008 年 12 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司人力资源部(组织部)部长；2014 年 7 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司工会主席；2014 年 9 月至今任本公司董事。 5、李克恕，男，1966 年 10 月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。2007 年 7 月至 2011 年 2 月在甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司工作，任副总经理兼财务总监、党委委员；2011 年 3 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司总经理；2014 年 9 月至今任本公司董事。 6、李铁林：男，1967 年出生，本科学历，律师。最近五年任兰州市仲裁委员会仲裁员；甘肃天问律师事务所律师合伙人；2012 年 5月至今任本公司独立董事。 7、曹香芝：女，汉族，1963 年 11 月出生，研究生学历，高级会计师、获有注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师等职称和执业资格证。2006 年至今任兰州市城市发展投资公司总经济师；2013 年 1 月至今任本公司独立董事。 8、刘志军：女，1972 年出生，经济学博士，兰州商学院教授，金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。1996年 7 月至今在兰州商学院金融学院任教，现任敦煌种业独立董事；2014 年 11 月至今任本公司独立董事。 9、陈秉谱,男, 汉族，1965 年 1 月出生,经济管理学硕士，甘肃农业大学副教授，经济管理学院硕士研究生导师。中国注册会计师。1986 年 7 月西北农学院毕业后，一直就职于甘肃农业大学从事教学和科研工作；2014 年 11 月至今任本公司独立董事。