甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  第六届监事会二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会二十四次会议于 2015 年 4 月 22 日下午 13 时 30 分，在甘肃省兰州市城关区雁兴路21 号公司 14 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度监事会工作报告》； 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年年度报告的审核意见》； 报告期内，公司能够严格按照《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意变更会计政策虚增利润的行为。2014 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 经审议，本监事会认为：公司的 2014 年度报告真实的反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015年度日常关联交易事项的议案》； 监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。 四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度利润分配预案》； 五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》 监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，基本保障了各项工作有章可循。年度末公司组织人员对内控设计及执行情况的自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制度得到有效执行和及时完善更新，监事会亦未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年第一季度报告》 报告期内，公司能够严格按照《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意变更会计政策虚增利润的行为。2015 年第一季度财务报告未审计。 经审议，本监事会认为：公司的 2015 年第一季度报告真实的反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。 八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 公司第六届监事会将于2015 年5月27日任期届满，现换届选举，公司监事会提名第七届监事会监事候选人为李金有、王凤鸣、崔伟、唐亮等4人。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于2015年4月20日选举吴彩虹女士为公司职工代表出任的第七届监事会职工监事，与股东大会选举产生的其他4名监事共同组成监事会，任期三年。 经过对各位被提名人简历及相关资料的审查，未发现上述候选人存在《公司法》第147条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意提名上述监事候选人为公司第七届监事会监事候选人。 会议对4名候选人分别进行了表决，结果如下： 序号 候选人姓名 应收票数 实收票数 同意票数 反对票数 弃权票数 1  李金有 3  3  3  0 2  王凤鸣 3  3  3  0 3  崔 伟 3  3  3  0 4  唐 亮 3  3  3  0 以上第一、八项议案需提交股东大会审议。特此公告。  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会 二○一五年四月二十二日附件： 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 监事会候选人简历 1、李金有：男，1961 年 5 月出生，本科学历，中共党员。高级工程师， 2008 年 11 月至今任农垦集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事。2010 年 1 月至今任本公司监事会主席。 2、王凤鸣：男，1965 年 10 月出生，本科学历，高级会计师。2009 年 3 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司监事、审计处处长；2009 年 3 月至今任甘肃普华甜菊糖开发有限公司监事会主席。 3、崔 伟：女，1968 年 6 月出生，本科学历、高级会计师。2010年 3 月至 2013 年 10 月任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处副处长；2013 年 11 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长。 4、唐 亮：男，1976 年 5 月出生，本科学历。2007 年至 2011年 4 月任本公司财务管理中心副主任；2011 年 4 月至 2014 年 4 月任本公司证券事务管理部部长；2014 年 4 月至今任本公司内控风险部部长；2009 年 5 月至今任本公司监事。 5、吴彩虹：女，1975 年 1 月出生，会计师，本科学历。2007 年11 月至 2011 年 4 月在亚盛集团审计监察中心工作。2011 年 5 月至今在财务部工作任副部长。