股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临 2014-092 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  2014 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： ●本次会议无否决或修改提案的情况 ●本次会议无新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间和地点 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年11月19日以现场投票结合网络投票方式召开，其中现场会议召开时间为：2014年11月19日下午14:30，现场会议召开地点为：公司14楼会议室。通过上证所信息网络有限公司系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月19日上午 9:30-11:30和13:00-15:00。 （二）出席会议的股东和代理人情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计11名，代表的股份总数为486,703,992股，占公司总股本的25%。具体如下：出席会议的股东和代理人人数其中：现场投票股东人数 网络投票股东人数所持有表决权的总数（股） 486,703,992其中：现场投票股东持有股份总数  484,737,826 网络投票股东持有股份总数 1,966,166占公司有表决权股份总数的比例（%）其中：现场投票股东持股占股份总数的比例  24.8992网络投票股东持股占股份总数的比例  0.10 （三）本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨树军先生主持。 （四）公司在任董事9人，出席8人，副董事长何宗仁先生因出差未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议，公司部分高管和相关中介机构人员列席了会议。 二、提案审议情况  同意 反对 弃权序 投票  反对 弃权  是否 议案内容  同意票数 比例 比例 比例号 类型  票数 票数  通过  （%）  （%） （%） 关于增选 全部投票 486,696,092 100 0 0.00 7,900 0.00 通过 第六届董1 事会独立 董事的议 中小股东 3,185,266 99.75 0 0.00 7,900 0.25 通过 案 三、律师见证情况 本次会议由甘肃中天律师事务所裴延君、王爱民律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。 四、备查文件1、2014年第三次临时股东大会法律意见书；2、亚盛集团2014年第三次临时股东大会决议。特此公告。  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 董 事 会 二○一四年十一月十九日