甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会资料甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD 2014 年第三次临时股东大会资料  证券事务管理部制  2014 年 11 月 11 日 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会资料  目 录1、关于增选第六届董事会独立董事的议案……………………………………第 3 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会资料  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  关于增选第六届董事会独立董事的议案各位股东： 本议案已经 2014 年 10 月 29 日第六届董事会三十三次会议审议通过，现将具体情况汇报如下： 公司董事会收到独立董事朱宁先生、罗俊杰先生的辞职报告，导致公司董事低于法定人数，经董事会提名委员会提名，现提名刘志军女士、陈秉谱先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会届满之日止。 独立董事候选人简历： 1、刘志军，女，1972 年出生，经济学博士，兰州商学院教授，金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。1996 年至今在兰州商学院金融学院任教，现任敦煌种业独立董事。 2、陈秉谱,男, 汉族，1965 年 1 月出生,经济管理学硕士，甘肃农业大学副教授，经济管理学院硕士研究生导师。中国注册会计师。1986年 7 月西北农学院毕业后，一直就职于甘肃农业大学从事教学和科研工作。 现请各位股东审议。 二Ο 一四年十一月十一日