甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届董事会三十三次会议关于会计政策变更及 增选第六届董事会独立董事的独立意见 亚盛集团第六届董事会三十三次会议于 2014 年 10 月 29 日在公司召开，我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，对本次董事会审议《关于会计政策变更的议案》及《关于增选第六届董事会独立董事的议案》发表如下意见： 一、公司依照财政部的有规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。 二、根据公司董事会的提名，刘志军女士、陈秉谱先生为第六届董事会独立董事候选人。 经对刘志军女士、陈秉谱先生的简历及资料的审查，我们未发现上述候选人存在《公司法》第 147 条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，我们同意刘志军女士、陈秉谱先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 独立董事：朱宁 罗俊杰 李铁林 曹香芝 2014 年 10 月 29 日