甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会资料甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD 2014 年第二次临时股东大会资料  证券事务管理部制  2014 年 9 月 11 日 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会资料 目 录1、关于增选第六届董事会董事的议案第 3 页2、关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司  提供担保的议案 第 4 页3、关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的议案第 5 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会资料  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  关于增选第六届董事会董事的议案各位股东： 本议案已经 2014 年 8 月 26 日第六届董事会三十二次会议审议通过，现将具体情况汇报如下： 公司董事会收到独立董事及董事的辞职报告，导致公司董事低于法定人数，经董事会提名委员会提名，现提名王海清先生、李克恕先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满之日止。 董事候选人简历： 1、王海清，男，现年 53 岁，中共党员，大学本科，高级政工师。2002 年 10 月至 2008 年 11 月任甘肃省农垦集团有限责任公司办公室主任；2010 年 1 月至 2010 年 6 月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事；2008 年 12 月至今任省农垦集团公司人力资源部(组织部)部长。 2、李克恕，男，现年 48 岁，中共党员，大学本科，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。1988年毕业于北京轻工业学院机械工程系； 2007 年 7 月至 2011 年 2 月在甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司工作，任副总经理兼财务总监；2011 年 3 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司总经理。 现请各位股东审议。 二Ο 一四年九月十一日 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会资料  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团 有限责任公司提供担保的议案各位股东： 本议案已经 2014 年 8 月 26 日第六届董事会三十二次会议审议通过，现将具体情况汇报如下： 1、担保情况概述 本公司全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司拟向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金借款人民币 4,000万元，期限一年，提请本公司为其提供信用担保，担保合同尚未签署。 2、被担保人基本情况 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司系本公司全资子公司，公司持股 100%，法定代表人：张连忠，注册资本：3,000 万元，经营范围：啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产（不含纸浆）、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工。 截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 37,044.98 万元，负债总额 28,755.11 万元，资产负债率 77.62%，净资产 8,289.87 万元；营业收入 15,898.91 万元，净利润 1,398.98 万元。 请各位股东审议。  二Ο 一四年九月十一日 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会资料  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司 提供担保的议案各位股东： 本议案已经 2014 年 8 月 26 日第六届董事会三十二次会议审议通过，现将具体情况汇报如下： 1、担保情况概述 本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关支行申请流动资金借款人民币 12,000 万元，期限一年，提请本公司为其提供信用担保，担保合同尚未签署。 2、被担保人基本情况 甘肃亚盛国际贸易有限公司系本公司全资子公司，持股 100%，法定代表人：高俊平。注册资本：5,000 万元。经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购，销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发，化肥的经营。 截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 19,624.38 万元，负债总额 14,800.27 万元，资产负债率 75.42%，净资产 4,540.42 万元；营业收入 13, 295.34 万元，净利润-78.78 万元。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会资料请各位股东审议。  二Ο 一四年九月十一日