甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会三十二次会议于2014年8月26日上午10时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《2014 年半年度报告全文及摘要》。 二、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 详见同日公告的《2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 三、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增选第六届董事会董事的议案》。 公司董事会收到独立董事及董事的辞职报告，导致公司董事低于法定人数，经董事会提名委员会提名，现提名王海清先生、李克恕先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满之日止。 董事候选人简历： 1、王海清，男，现年 53 岁，中共党员，大学本科，高级政工师。2002 年 10 月至 2008 年 11 月任甘肃省农垦集团有限责任公司办公室主任；2010 年 1 月至 2010 年 6 月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事；2008 年 12 月至今任省农垦集团公司人力资源部(组织部)部长。 2、李克恕，男，现年 48 岁，中共党员，大学本科，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。1988年毕业于北京轻工业学院机械工程系；2007 年 7 月至 2011 年 2 月在甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司工作，任副总经理兼财务总监；2011 年 3 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司总经理。 四、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的议案》。 详见同日公告的《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的公告》。 五、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司提供担保的议案》。 详见同日公告的《关于为全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司提供担保的公告》。 六、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司山丹芋兴粉业有限责任公司提供担保的议案》。 详见同日公告的《关于为全资子公司山丹芋兴粉业有限责任公司提供担保的公告》。 七、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的议案》。 详见同日公告的《关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的公告》。 八、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市分行申请流动资金贷款的议案》 本公司为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市分行申请流动资金贷款贰亿元，期限为 1 年。 八、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。 详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。上述第三、四、七项议案尚需提交股东大会审议。特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 二○一四年八月二十六日