甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  第六届监事会二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会二十一次会议于 2014 年 8 月 26 日下午 14 时，在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号14 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年上半年度报告》； 监事会认为：公司 2014 年上半年度报告真实的反映了公司的财务状况和经营情况，能够严格按照《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意变更会计政策虚增利润的行为。无损害公司及股东利益的行为。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增选第六届董事会董事的议案》； 监事会认为：该议案符合《公司法》、《公司章程》和国家法律法规的相关规定，同意增选第六届董事会董事的议案。特此公告 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会 二○一四年八月二十六日