甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届董事会三十一次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2014 年 7 月 14 日下午，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会三十一次会议在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行低风险保本型银行短期理财产品理财的议案》。 公告详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于使用自有资金进行低风险保本型银行短期理财产品理财的公告》。 二、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于房屋租赁的关联交易议案》。 公告详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于房屋租赁的关联交易公告》。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 二○一四年七月十五日