甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届监事会二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会二十次会议于2014 年 7 月 14 日下午，在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议以下议案： 一、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行低风险保本型银行短期理财产品理财的议案》 公司监事会认为公司本次使用自有资金购买保本型银行结构性存款产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过5亿元的自有资金购买保本型银行理财产品。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于房屋租赁的关联交易议案》 公司监事会认为公司本次将亚盛研发楼向关联方出租，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将亚盛研发楼向关联方出租。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  监 事 会 二○一四年七月十五日