甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届监事会十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2014 年 5 月 28 日下午 16 时，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会十九次会议在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用募集资金补充流动资金的议案》 公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，可以进一步降低公司经营成本及财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化，与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限期满，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不从事证券投资等高风险投资。此次暂时补充流动资金金额时间不超过十二个月，符合《上海证券交易所募集资金管理规定》等相关法律、法规的相关规定，并履行了规定的程序。同意公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所相关规定，公司拟使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  监 事 会 二○一四年五月二十九日