股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 公告编号：临 2014－026  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第六届监事会十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会十八次会议于2014 年 4 月 23 日下午 15 时 30 分，在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号 14 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度监事会工作报告》； 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年年度报告的审核意见》； 报告期内，公司能够严格按照《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意变更会计政策虚增利润的行为。2013 年度财务报告经瑞华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 经审议，本监事会认为：公司的 2013 年度报告真实的反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2014年度日常关联交易事项的议案》； 监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。 四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度利润分配预案》； 五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》； 监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，基本保障了各项工作有章可循。年度末公司组织人员对内控设计及执行情况自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制度得到有效执行和及时完善更新，监事会亦未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年第一季度报告》； 报告期内，公司能够严格按照《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意变更会计政策虚增利润的行为。2014 年第一季度财务报告未审计。 经审议，本监事会认为：公司的 2014 年第一季度报告真实的反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。 八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与甘肃省农垦集团有限责任公司签署<土地租赁协议>的议案》； 监事会认为：此项关联交易的交易内容客观真实，定价方法、结算方式公允、合理，不存在任何损害公司及股东利益的行为。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会  二○一四年四月二十三日