甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  关于租赁土地的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.本公司将租赁甘肃省农垦集团有限责任公司下属甘肃省黄羊河农场 6,500 亩土地，每亩租金 200 元，总计 1,300,000 元。 2.本次交易构成关联交易 3.公司 4 名关联董事回避表决，5 名独立董事发表独立意见 4.本次交易实施过程中不存在任何法律障碍 一、关联交易概述 （一）经与甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）协商，公司与甘肃农垦集团签署了《土地租赁协议》，租赁甘肃农垦集团下属甘肃省黄羊河农场 6,500 亩土地，每亩租金 200 元，总计 1,300,000元。 （二）本次关联交易的交易对方为本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司，因此构成关联交易。 （三）本次关联交易经公司 2014 年 4 月 23 日召开的第六届董事会二十九次会议审议通过，详见同日董事会公告，事前取得了公司独立董事朱  －1－宁、罗俊杰、李通国、李铁林、曹香芝的认可，并发表了独立意见；公司4 名关联董事就该事项回避表决。 二、交易对方及关联方介绍 甘肃农垦集团创立于1954年，为国有独资公司，注册地：兰州市城关区南滨河东路753号，法人代表：杨树军，注册资本：56,576万元人民币，主要经营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询；特种药材种植、加工及销售；农作物种植；农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售(以上限分支机构经营)。 三、交易协议的主要内容 本公司与甘肃农垦集团于 2013 年 4 月 23 日签订了《土地租赁协议》，协议主要内容如下： （一）租赁范围 甘肃农垦集团下属甘肃省黄羊河农场 6,500 亩土地出租给本公司使用。 （二）租赁期限、租赁金额及支付办法： 1、租赁期限为一年。 2、租赁费金额为：每亩 200 元，总计 1,300,000 元。 3、支付办法：租赁费的交纳方式采取按年支付的方式，由公司于 2014年 12 月 31 日前将租赁费支付给甘肃农垦集团。 （三）协议生效条件： 经甘肃农垦集团及本公司董事会批准后生效。 五、关联交易的目的和对本公司的影响  －2－ （一）关联交易的目的 鉴于租赁甘肃省黄羊河农场部分土地已两年，为保持公司区域农业生产稳定，经与实际控制人甘肃农垦集团商议，同意继续租赁甘肃省黄羊河农场 6,500 亩土地。 （二）本次交易对本公司的影响 本次交易对本期和未来财务状况及经营成果有积极的影响。 六、独立董事的意见 公司独立董事认为，本次交易符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易内容客观真实，定价方法、结算方式公允、合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益的行为；本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，同意此项关联交易。 特此公告 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  二〇一四年四月二十三日 －3－