甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第六届董事会二十九次会议表决通过了《关于 2014 年度日常关联交易事项的议案》，该议案涵盖了公司 2014 年度预计与控股股东及其他关联人发生的日常关联交易。 一、预计 2014 年度全年日常关联交易的基本情况  （单位：万元）关联  占同类交 按产品或劳务等进  交易的 2013 年关  关 联 方  预测金额易 一步划分 比例 联交易金额类  （%）别 食葵种子 甘肃省国营八一农场 138.00 10.54 食葵种子 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 110.40 8.43销 滴管工程 甘肃大有农业科技有限公司  300.00 1.37售商 滴管工程 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 250.00 1.14品 番茄 张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司 1,300.00 100.00 861.00 农副产品 张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司  850.00 0.50 666.00 小 计 2,948.40  1,527.00采 食葵 甘肃省国营八一农场 1,666.00 11.25购 食葵 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 1,332.80 9.00 食葵种子 甘肃农垦良种公司  6.88 0.05 采购商品 甘肃省国营小宛酒厂 30.00 100.00 16.54 滴灌复混肥 甘肃八一磷肥厂  36.20 100.00 59.06 纸箱  甘肃省酒泉农垦印刷厂 85.00 100.00 93.70 电费  甘肃省农垦电力局 50.00 16.67 110.35 生产资料 甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司 935.00 82.57 788.66 小 计 4,141.88 1,068.31提 提供劳务 甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司 15.00 8.33 10.76供 提供劳务 甘肃省农垦良种有限责任公司 17.00 9.44 56.40劳务 小 计 32.00 67.16接 接受劳务 甘肃省农垦宾馆有限责任公司 30.00 100.00 25.19受劳 小 计 30.00 25.19务 合 计 7,152.28 2,687.66 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方介绍 1、甘肃省国营八一农场 公司注册地址：永昌县河西堡镇，注册资本：1425 万元，法定代表人：石怀仁。公司主营业务为：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。 2、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 公司注册地址：甘肃武威黄羊镇新河街 1 号，注册资本：10,000 万元，法定代表人：李宗文。公司主营业务为：农业、农副产品、机电产品（不含小轿车），建筑材料、包装材料的批发零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。 3、甘肃大有农业科技有限公司 公司注册地址：甘肃省定西市临洮县洮阳镇，注册资本：2,500 万元，法定代表人：李福。公司主营业务为：薯类、蔬菜、水果、花卉的农业新技术研究及推广应用；马铃薯、蔬菜、水果、花卉的种植、购销；其他农作物的种植、购销。系本公司的参股公司。 4、张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司 公司注册地址：张掖市甘州区东郊老寺庙，注册资本：680 万元，法定代表人：王希天。公司主营业务为：番茄制品的生产和销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。 5、张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司 公司注册地址：张掖市甘州区东郊老寺庙，注册资本：500万元，法定代表人：王经富。公司主营业务为：畜禽（不含种畜禽）养殖、销售。该公司与本公司的关联关系为母公司的联营企业。 6、甘肃农垦良种有限责任公司 公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇，注册资本：1126.22 万元，法定代表人：董克勇。公司主营业务为：各类农作物、花卉、牧草良种种子，果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导，农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。 7、甘肃省国营小宛酒厂 公司注册地址：瓜州县小宛农场，注册资本：50 万元，法定代表人：刘庆肖。公司主营业务为：白酒、其他酒、饮料。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。 8、甘肃八一磷肥厂 公司注册地址：永昌县河西堡镇，注册资本：80 万元，法定代表人：姚兴先。主营业务为：普通过磷酸钙制造、销售、复混肥、掺混肥、专用肥制造、销售、大量元素水溶性肥料、有机肥料、有机、无机复混肥料、叶面肥、钾肥制造、销售。兼营：化肥、农膜、农机具批发、零售，农副产品（不含小麦、玉米）购销，农化技术信息服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。 9、甘肃省酒泉农垦印刷厂 公司注册地址：甘肃省酒泉地区酒泉市祁连路35号，注册资本：45万元，法定代表人：孙镇江。公司主营业务为：农业技术开发、技术服务、技术咨询（除中介服务）农科项目的研试、示范和推广、农技人员培训、职业教育。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。 10、甘肃省农垦电力局 注册地址：甘肃省玉门镇川北镇，注册资本：1360万元，法定代表人：黄谊农。公司主营业务为：电力供应；兼营电路、电器设备的设计、安装，仪表修理，农副产品收购（不含粮、棉）、送变电工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。 11、甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司 公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路 68 号；注册资本：1265 万元；法定代表人：唐永红；公司主营业务为：农作物种植；建材、服装、化肥、农药、地膜的销售；农副产品购销；食用植物油（半精炼）、其他粮食加工品（谷物加工品、谷物碾磨加工品）、水果制品（水果干制品的分装）加工、销售；普通货物运输、配送、仓储（凭有效许可证经营）该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。 12、甘肃农垦宾馆有限责任公司 公司注册地址：兰州市城关区平凉路 8 号；注册资本：2450.09 万元；法定代表人：吴键；公司主营业务为：住宿、餐饮服务，日用百货销售，衣物干洗（凭有效许可证经营）。 (二)履约能力的分析 公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。 （三）与上述关联人进行的各类日常关联交易总额  单位：元 关联方名称  交易类别 2013 年 2012 年酒泉市农垦印刷厂 采购 937,111.09  726,495.73甘肃农垦八一磷肥厂 采购 590,648.00  357,248.00甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司  采购 1,561,711.97景泰条山粮油购销有限责任公司  采购 6,000,000.00甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司 采购  7,886,671.87甘肃省国营小宛酒厂 采购 165,440.00甘肃省农垦电力局 采购  1,103,491.74甘肃大有农业科技有限公司  采购 368,000.00甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司 采购 500,000.00 小 计 11,551,362.70  8,645,455.70甘肃农垦张掖农场 销售  9,077,971.32  9,979,632.88张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司  销售  8,611,879.63 9,058,360.56张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司  销售  9,420,735.23 3,998,884.40甘肃省药物碱厂  销售 12,148,670.17甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 销售  2,109,734.51甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司 销售  5,580,651.58甘肃省国营下河清农场 销售 125,010.00 小 计 32,816,247.76 37,295,282.52甘肃农垦宾馆有限公司 提供劳务  251,907.00甘肃亚盛物业管理有限责任公司 提供劳务  492,492.00甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司 提供劳务  107,648.00甘肃农垦良种有限责任公司 提供劳务  564,244.38 小 计  1,416,291.38 合 计 45,783,901.84 45,940, 738.22 三、定价政策和定价依据 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中： （1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付清结。 （2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品 30 日内支付价款。 （3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。 对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。 （4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 由于历史的原因，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。 五、审议程序 1、公司独立董事于董事会召开前对公司 2014 年预计日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司制订的 2014 年度日常关联交易计划。 2、董事会就 2014 年度日常关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避。 3、监事会经过审议认为，上述关联交易系基于公司正常生产经营需要，与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序，交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。 4、上述关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。 六、关联交易协议签署情况 公司分别与有关关联方签署了采购或销售协议。实际交易价格以当时的市场价格为准，货款也按实际价格分批结算，在每个会计年度末或次年 4 月份均按合同及时结算完毕，协议有效期至 2014 年 12 月 31 日。 七、备查文件 1、公司第六届董事会二十九次会议决议 2、独立董事关于对本公司 2013、2014 年度等有关事项的专项说明及独立意见 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 二○一四年四月二十三日