甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  第六届董事会二十八次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 2014 年 4 月 14 日上午 10 时,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会二十八次会议于公司所在地雁兴路 21 号 14 楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议： 一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立分公司的议案》 本公司收购甘肃省农垦集团有限责任公司拥有的 6 宗面积合计为737,651.85 亩国有土地使用权及敦煌农场、宝瓶河牧场、平凉农业总场等 3 家农牧场的农业类相关资产（含负债），上述资产已完成交割，为便于生产经营及内部管理，决定成立甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司敦煌分公司、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司宝瓶河分公司、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司平凉分公司。 二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币 5,000万元，期限一年，由本公司提供信用担保。 详细内容见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2014-022）。 三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 本公司控股子公司甘肃瑞盛亚美特高科技农业有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款 2,000 万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。 详细内容见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的议案》（临2014-023）。 四、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司的控股子公司提供担保的议案》 本公司全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司的控股子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司拟向中国农业发展银行金塔县支行申请中长期贷款 6,000 万元，期限 5 年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。 详细内容见同日公告的《关于为全资子公司的控股子公司提供担保的议案》（临 2014-024）。特此公告。  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 二○一四年四月十四日