甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  第六届董事会二十七次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 2014 年 2 月 24 日上午 10 时,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会二十七次会议于公司所在地雁兴路 21 号 14 楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议： 一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名总经理的议案》 经董事长提名，董事会同意聘任刘建禄先生为公司总经理。 刘建禄：男，现年 52 岁，本科学历，农艺师。最近五年曾任甘肃下河清实业有限责任公司下河清实业有限公司任董事长、总经理；甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团公司总经理兼下河清实业有限公司任党委副书记、董事长、总经理；甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团公司董事长、总经理。 董事会同意聘任刘建禄先生为公司总经理。任期至第六届董事会届满之日止。 二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向交通银行兰州永昌路支行申请流动资金借款的议案》 本公司拟向交通银行兰州永昌路支行申请流动资金借款人民币 2 亿元，借款期限 1 年。 三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向兰州银行秦安路行申请流动资金借款人民币 5,000 万元，期限 2 年，由本公司提供信用担保。 详细内容见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2014-014）。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 二○一四年二月二十四日