甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年

月

日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任马卫东先生、王天雄先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

截止本公告日，马卫东先生、王天雄先生未持有公司股份。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的规定。马卫东先生、王天雄先生简历附后。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025年5月23日

附件：相关人员简历

1.马卫东，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，本科学历。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，本公司总经理助理、发展规划部部长、副总经理、董事，本公司张掖分公司党委书记、经理。

2.王天雄，男，汉族，1974年

月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任甘肃农垦西部水泥有限责任公司总经理、董事，甘肃农垦药物碱厂有限公司党委书记、董事长，甘肃省农垦集团有限责任公司社会责任部（安委办、应急管理部、信访工作部）部长（主任）。