本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况； 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 莱芜钢铁股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月27日在莱钢新兴大厦一楼会议厅召开,出席会议的股东及股东代理人共44人,代表股份741515150股,占公司总股本的80.40%,其中非流通股股东及股东代理人共2人,代表股份730473092股；流通股股东及股东代理人共42人,代表股份11042058股。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集,采取记名投票方式通过了各项议案,其中在对涉及关联事项的第十四项和第十五项议案的表决中关联股东均按规定予以回避,未参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 (一)2004年度董事会工作报告； 741515150股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份730473092股,流通股股份11042058股；0股反对；0股弃权。 (二)2004年度监事会工作报告； 741515150股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份730473092股,流通股股份11042058股；0股反对；0股弃权。 (三)关于2004年度财务决算的议案； 741515150股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份730473092股,流通股股份11042058股；0股反对；0股弃权。 (四)关于2005年度财务预算的议案； 730513150股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的98.52%,其中非流通股股份719473092股,流通股股份11040058股；0股反对；11002000股弃权,占参与表决的股东及其代理人代表股份的1.48%,其中非流通股股份11000000股,流通股股份2000股。 (五)关于2004年年度报告及摘要的议案； 741515150股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份730473092股,流通股股份11042058股；0股反对；0股弃权。 (六)关于2004年度利润分配的议案； 经山东乾聚有限责任会计师事务所审计后,2004年度实现净利润741,388,696.82元,依据本公司章程规定,提取10%法定盈余公积和10%公益金,共计183,971,195.10元,加年初未分配利润1,042,636,398.46元,年末可供投资者分配的利润累计1,600,053,901.18元。公司拟以2004年末总股本922,273,092股为基数,向全体股东每10股派发现金4.00元(含税),共派发现金368,909,236.80元,剩余利润1,231,144,663.38元转入下年度。 741515150股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份730473092股,流通股股份11042058股；0股反对；0股弃权。 (七)关于《公司章程》修改的议案； 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn) 741515150股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份730473092股,流通股股份11042058股；0股反对；0股弃权。 (八)关于《关联交易管理办法》修改的议案； 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn) 741515150股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份730473092股,流通股股份11042058股；0股反对；0股弃权。 (九)关于《股东大会议事规则》修改的议案； 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn) 741515150股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份730473092股,流通股股份11042058股；0股反对；0股弃权。 (十)关于《董事会议事规则》的议案； 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn) 741515150股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份730473092股,流通股股份11042058股；0股反对；0股弃权。 (十一)关于《监事会议事规则》的议案； 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn) 741515150股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份730473092股,流通股股份11042058股；0股反对；0股弃权。 (十二)关于聘任会计师事务所的议案； 741515150股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份730473092股,流通股股份11042058股；0股反对；0股弃权。 (十三)关于2005年董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案； 董事年度报酬为：16～30万元；独立董事年度津贴为3.6万元/人(不含税),独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；监事年度报酬为：12～25万元；高管人员年度报酬为：12～18万元。 741513935股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的99.99%,其中非流通股股份730473092股,流通股股份11040843股；0股反对；1215股弃权,占参与表决的股东及其代理人代表股份的0.01%,其中非流通股股份0股,流通股股份1215股。 (十四)关于修订《土地租赁使用合同》的议案； 22042058股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份11000000股,流通股股份11042058股；0股反对；0股弃权。 (十五)关于预计公司2005年度关联交易总金额的议案； 22042058股同意,占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%,其中非流通股股份11000000股,流通股股份11042058股；0股反对；0股弃权。 三、律师见证情况 本次股东大会由山东康桥律师事务所宫香基律师参加见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定,大会决议合法有效。 四、备查文件目录 莱芜钢铁股份有限公司2004年度股东大会决议。 特此公告。 莱芜钢铁股份有限公司 二○○五年四月二十七日