莱芜钢铁股份有限公司关于召开2002年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2003年4月29日上午9点。 会议召开地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。 会议方式：现场召开、即时表决。 重大提案：关于与关联方修订和签署关联交易协议的议案； 关于选聘独立董事及调整董事会成员的议案。 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间：2003年4月29日上午9：00。 3、会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。 4、会议方式：现场召开、即时表决。 二、会议审议事项 1、2002年度董事会工作报告； 2、2002年度监事会工作报告； 3、关于2002年度财务决算和2003年度财务预算的议案； 4、关于2002年度利润分配的议案； 5、关于董事和监事年度报酬的议案； 6、关于与关联方修订和签署关联交易协议的议案； 7、关于设立山东瑞达再生资源有限公司的议案； 8、关于修改公司章程的议案； 9、关于选聘独立董事及调整董事会成员的议案； 10、关于调整监事会成员的议案。 上述提案的具体内容见同时刊登的《莱芜钢铁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》及《莱芜钢铁股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》。 三、会议出席对象 1、本公司董事、监事和高级管理人员。 2、截止2003年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。 3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。 4、见证律师及董事会邀请的其他人员。 四、登记办法 具备出席会议资格的股东代表持本人身份证、股东帐户等股权证明，法人股东持法人授权委托书，股东代理人持个人身份证及授权委托书，于2003年4月23日至25日（上午8：30—11：30；下午2：00—5：00）到公司证券部办理会议登记报到手续。外地股东可用信函或传真方式登记。 五、其他事项 1、联系方式： 地址：山东省莱芜市钢城区莱芜钢铁股份有限公司证券部 邮编：2 7 1 1 0 4 电话：0634—6820601 传真：0634—6821094 联系人：李长风、董凤 2、会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。 六、备查文件目录 1、莱芜钢铁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议 2、莱芜钢铁股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议 附：回执、授权委托书 特此公告。 莱芜钢铁股份有限公司董事会 二00三年三月二十五日