莱芜钢铁股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2010年4月9日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2010年4月22日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第二十一次会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：陈启祥、田克宁、魏佑山、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫福恒。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈启祥先生主持，审议并通过了以下议案： 一、关于公司2010年第一季度报告及摘要的议案； 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、关于修订《土地租赁使用合同》的议案； 鉴于当地政府道路规划，公司原租赁的莱芜钢铁集团有限公司的土地面积发生了变化；同时，国家征收莱钢集团公司的土地使用税标准提高，土地租赁收费标准已发生变化，公司对与莱钢集团公司原签定的《土地租赁使用合同》中相关的土地租赁面积和土地租赁收费标准等条款修订如下： （一）原第三章第5条5.2'甲方出租给乙方的本协议5.1款所述的租赁土地面积为4,629,385.95平方米'修订为： '甲方出租给乙方的本协议5.1款所述的租赁土地面积为3,510,747.25平方米'。 （二）原第五章第10条10.1'双方同意土地年租金为每平方米9元人民币；如遇国家有关政策变化而对租金水平有较大影响时，协议双方应协商调整'修订为： '双方同意土地年租金为每平方米12.10元人民币；如遇国家有关政策变化而对租金水平有较大影响时，协议双方应协商调整'。 （三）《土地租赁使用合同》的其他条款不变。修订后的《土地租赁使用合同》自2010年1月1日起开始执行。 详细内容见关联交易公告。 独立董事翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生认为，上述关联交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、本公司章程及本公司《关联交易管理办法》的规定, 关联交易协议的修订和签署促进了交易的规范，没有损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。 同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 三、关于重组成立炼铁厂的议案。 为提高管理效率，理顺工艺流程，公司决定撤销烧结厂、炼铁厂，同时将原烧结厂、炼铁厂各生产及配套系统合并，重组成立炼铁厂。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 莱芜钢铁股份有限公司董事会 　　二○一○年四月二十二日