莱芜钢铁股份有限公司第三届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2007年11月16日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2007年11月19日上午，以通讯方式召开第三届董事会第二十八次（临时）会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），出席董事9名，分别为：李名岷、宋兰祥、田克宁、任浩、刘琦、任辉、郑东、陶登奎、罗登武。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长李名岷先生主持，以通讯表决方式审议并通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案。 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 莱芜钢铁股份有限公司董事会 二○○七年十一月十九日