莱芜钢铁股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 《关于公司日常关联交易协议执行情况及2007年日常关联交易的议案》经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。公司董事会就此议案进行表决时，董事会九名董事中，关联董事李名岷先生、宋兰祥先生、田克宁先生均按规定予以回避；其他六名董事进行表决并一致通过；公司三名独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生对该议案表示同意，并就此发表了独立意见。 一、2006年日常关联交易协议执行情况 （一）关联方介绍和关联关系 公司关联方除莱芜钢铁集团有限公司为公司的母公司，其他均同为莱芜钢铁集团有限公司的控制子公司或控制公司。 1、莱芜钢铁集团有限公司 名称：莱芜钢铁集团有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：姜开文；注册资本：叁拾壹亿贰仟贰佰陆拾玖万叁仟叁佰元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：建筑材料的生产、销售，批准范围的商品进出口及对外派遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程，物业管理，服装加工，液化气销售，住宿、餐饮、文化娱乐服务等。 2、莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 名称：莱芜钢铁集团泰东实业有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：安立华；注册资本：壹亿元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：铁合金、耐火材料、炼钢辅料、草绳的生产与销售，设备安装等。莱钢集团公司持有该公司96.72%的股权。 3、莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 名称：莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司；住所：山东省莱芜市莱城区；法定代表人：亓俊峰；注册资本：肆仟伍佰万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：铁矿开采，铁精粉加工销售等。莱钢集团公司持有该公司55.56％的股权。 4、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 名称：莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司；住所：山东省沂水县诸葛镇；法定代表人：卢廷运；注册资本：肆仟伍佰万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：铁矿石采选等。莱钢集团公司持有该公司55％的股权。 5、山东莱钢汽车运输有限公司 名称：山东莱钢汽车运输有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：赵春玉；注册资本：贰仟肆佰陆拾万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：汽车客货运输与仓储，汽车、工程机械的修理等。莱钢集团公司持有该公司59.35％的股权。 6、莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 名称：莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司；住所：山东省新泰市高新技术开发区；法定代表人：高德军；注册资本：肆仟万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：电解铜、硫酸铜、铁精粉生产、销售，煤炭洗选等。莱钢集团公司持有该公司25％的股份。 7、莱钢集团万和冶金建材有限公司 名称：莱钢集团万和冶金建材有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区颜庄镇郭家台；法定代表人：杨立胜；注册资本：伍仟万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：冶炼辅料、建筑材料的生产销售等。莱钢集团公司持有该公司80％的股权。 8、山东莱钢建设有限公司 名称：山东莱钢建设有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：谢振清；注册资本：叁亿零壹佰万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：建筑工程设计、工业建筑、民用建筑、设备安装、金属结构制安，粉末冶金，房地产开发等。莱钢集团公司持有该公司99％的股权。 9、莱钢集团矿山建设有限公司 名称：莱钢集团矿山建设有限公司；住所：山东省莱芜市莱城区；法定代表人：赵汝同；注册资本：贰仟贰佰万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：矿山建设安装工程，土石方工程施工，钢结构工程施工，铁矿石、铁精粉、球团生产销售等。莱钢集团公司持有该公司70.45％的股权。 10、莱芜钢铁集团机械制造有限公司 名称：莱芜钢铁集团机械制造有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：王召祥；注册资本：陆仟万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：机电设备备品制造与机械加工产品，机电设备安装修理等。莱钢集团公司持有该公司80％的股权。 11、莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 名称：莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司；住所：山东省淄博市淄川区；法定代表人：张蓬勃；注册资本：伍仟壹佰零玖万元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：锚链生产、销售；机械加工等。莱钢集团公司持有该公司84.34％的股权。 12、莱芜天元气体有限公司 名称：莱芜天元气体有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：王学德；注册资本：肆亿柒仟壹佰肆拾陆万贰仟元；企业类型：有限责任公司；主要经营项目：氧气、氮气、氩气生产销售等。莱钢集团公司持有该公司5.1％的股权。 13、鲁银投资集团股份有限公司 名称：鲁银投资集团股份有限公司；住所：山东省济南市经十路128号；法定代表人：李玮；注册资本：贰亿肆仟捌佰叁拾万元；主要经营项目：股权投资、经营与管理；投资于生物医药、网络技术等高科技产业；高科技项目的开发、转让；机械、电子设备的销售；批准范围内的进出口业务。莱钢集团公司持有该公司14.52％的股权。 14、莱钢粉末冶金有限公司 名称：莱钢粉末冶金有限公司；住所：莱芜市钢城区双泉路北首；法定代表人：崔建民；注册资本：叁仟陆佰贰拾贰万元；主要经营项目：海绵铁、还原铁粉、雾化铁粉系列产品及其粉末制品；上述产品的进出口业务等。 15、莱钢银山型钢有限公司 名称：莱芜钢铁集团银山型钢有限公司；住所：山东省莱芜市钢城区；法定代表人：姜开文；注册资本: 贰拾玖亿贰仟万元；主要经营项目:型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作。莱钢集团公司持有该公司82.88％的股权。 （二）关联交易协议签署及审议情况 1、以前年度关联交易协议的签署及审议情况 （1）与莱钢集团服务、供应及产品包销合同的签署及审议情况 1997年8月1日，本公司与莱钢集团公司（时为莱芜钢铁总厂）签订了《服务合同》、《供应合同》和《产品包销合同》三项合同，经1997年8月21日召开的公司创立大会暨首届股东大会审议通过。2003年3月25日经召开的二届十五次董事会审议，并经2003年4月29日召开的2002年度股东大会批准，《服务合同》、《供应合同》和《产品包销合同》三项合同终止。 （2）《土地租赁使用合同》的签署、修订及审议情况 1997年3月31日，本公司与莱钢集团公司（时为莱芜钢铁总厂）签订了《土地租赁使用合同》，1998年3月9日召开的一届二次董事会审议通过1997年年度报告，并于1998年3月11日披露：本公司从设立之日起，有偿使用莱钢集团公司土地3,173,881.55平方米，年租金3元/平方米，有效期为30年。 2004年2月11日召开的二届二十一次董事会审议通过了关于修订《土地租赁使用合同》的议案，并经2004年3月18日召开的2003年度股东大会审议通过。将与莱钢集团公司签订的《土地租赁使用合同》中的土地租赁面积变更为4,555,023.95平方米，租金提高到每平方米9.00元人民币。 2005年3月23日召开的三届七次董事会审议通过了关于修订《土地租赁使用合同》的议案，并经2005年4月27日召开的2004年度股东大会审议通过。将与莱钢集团公司原签定的《土地租赁使用合同》中的原土地面积4,555,023.95平方米修订为4,629,385.95平方米，自2005年1月1日开始执行。 （3）与莱钢集团控制子公司或控制公司关联交易协议签署及审议情况 2003年3月25日，本公司与泰东实业公司、莱芜矿业公司等11个关联方签署了关联交易协议，经2003年3月25日召开的二届十五次董事会审议后，提交2003年4月29日召开的2002年度股东大会审议通过。上述关联交易协议自股东大会审议通过之日起生效，有效期为10年：本公司与山东莱钢建设有限公司签订了《购销服务协议》，协议约定交易标的为本公司销售钢材、接受建安劳务等；与山东莱钢汽车运输有限公司签订了《服务协议》，协议约定交易标的为本公司接受汽车运输、厂内公交服务等；与莱芜钢铁集团泰东实业有限公司签订了《购销服务协议》，协议约定交易标的为本公司采购耐火材料、合金、备件等，本公司销售焦化产品和接受建安劳务等；与莱芜钢铁集团机械制造有限公司签订了《购销协议》，协议约定交易标的为本公司销售废钢、生铁、耐火材料、辅助材料，采购钢锭、备件等；与莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司签订了《购销协议》，协议约定交易标的为本公司销售钢材；与莱芜钢铁集团万和冶金建材有限公司签订了《购销协议》，协议约定交易标的为本公司采购石灰石；与莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司签订了《购销协议》，协议约定交易标的为本公司采购铁矿石、燃料；与莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司签订了《购销协议》，协议约定交易标的为本公司采购铁矿石；与莱芜天元气体有限公司签订了《购销协议》，协议约定交易标的为本公司采购气体；与莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司签订了《购销协议》，协议约定交易标的为本公司采购铁矿石；与莱芜钢铁集团矿山建设有限公司签订了《购销服务协议》，协议约定交易标的为本公司采购铁