莱芜钢铁股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 2007年3月9日，莱芜钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2007年3月21日在公司办公楼18楼会议室召开公司第三届监事会第十二次会议。会议如期召开，应到监事5名，亲自出席监事5名，分别为：赵茂祥、荆延芳、赵京玲、房增弟、杨浩。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵茂祥先生主持，审议并通过了以下议案或事项： 一、监事会工作报告； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该报告尚需公司2006年度股东大会审议通过。 二、关于2006年度报告及摘要的议案； 监事会认为公司依法规范运作。2006年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司关联交易均按双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则，没有损害股东及公司利益。北京天圆全会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、关于延长公司第三届监事会监事的议案； 公司第三届监事会监事任期于2007年3月18日届满。由于公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司与阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司于2006年2月24日签署了《股份购买合同》，目前该股权转让事项正在国家有关部门审批中。为保证公司监事会在股权转让审批期间正常有效运作，决定延长公司第三届监事会监事任期，但延长日期最长不超过2008年3月18日。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需公司2006年度股东大会审议通过。 四、关于2007年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 五、关于公司日常关联交易协议执行情况及2007年日常关联交易的议案； 监事会认为上述关联交易事项表决程序合法，公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 此外，李丽芳女士因退休，不再担任公司监事会职工代表监事，经公司第三届职代会第三次代表团组长联席会议选举，杨浩先生当选为公司第三届监事会职工代表监事。李丽芳女士担任公司监事期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献，公司监事会对此给予充分的肯定和感谢。 特此公告。 莱芜钢铁股份有限公司监事会 二○○七年三月二十一日 附：职工代表监事杨浩先生简历 杨浩，男，汉族，山东淄川人，1952年9月出生，大学文化，高级政工师。现任莱钢股份公司工会副主席。历任淄博市教育局副局长；山东黑旺铁矿党总支副书记、纪委书记、副矿长、矿长兼党委书记；莱钢集团淄博锚链有限公司董事长兼经理；莱钢集团泰东实业有限公司董事长、经理、党委副书记。