莱芜钢铁股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。　　2007年1月7日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2007年1月19日上午，以通讯方式召开第三届董事会第二十次（临时）会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），出席董事9名，分别为：李名岷、宋兰祥、田克宁、任浩、刘琦、任辉、郑东、陶登奎、罗登武。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。　　会议由公司董事长李名岷先生主持，以通讯表决方式审议并通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》：因工作需要，经总经理提名，董事会聘任陈明玉先生为公司财务主管，陶登奎先生不再担任公司财务主管。　　独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生认为，公司对高级管理人员的提名、聘任程序合规，高级管理人员符合任职条件。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。　　附：陈明玉先生简历　　陈明玉，男，汉族，山东新泰人。1966年4月出生，大学学历，高级会计师。现任莱钢股份公司财务处处长。历任莱钢股份公司财务部轧钢财务科副科长、炼钢财务科科长，莱钢集团公司财务部资金科科长、副部长，莱钢股份公司财务处副处长等职。　　莱芜钢铁股份有限公司董事会　　二○○七年一月十九日