莱芜钢铁股份有限公司2005年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况； 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 莱芜钢铁股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月26日在莱钢新兴大厦一楼会议厅召开，出席会议的股东及股东代理人共34人，代表股份730,482,869股，占公司总股本的79.20%，其中非流通股股东及股东代理人共2人，代表股份719,473,092股；流通股股东及股东代理人共32人，代表股份11,009,777股。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集，受董事长委托，由副董事长宋兰祥先生主持，采取记名投票方式通过了各项议案，其中在对涉及关联交易事项的第十二项和第十三项议案的表决中关联股东均按规定予以回避，未参与表决。大会以累积投票制的方式选举和更换了公司董事。独立董事做了述职报告。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 （一）2005年度董事会工作报告； 730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。 （二）2005年度监事会工作报告； 730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。 （三）关于2005年度财务决算的议案； 730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。 （四）关于2006年度财务预算的议案； 730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。 （五）关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本的议案； 本公司经北京天圆全会计师事务所有限公司（原山东乾聚有限责任会计师事务所）审计后，2005年度实现净利润415,481,263.45元，依据本公司章程规定，提取10%法定盈余公积和10%公益金,共计105,941,556.52元，加年初未分配利润1,231,144,663.38元，年末可供投资者分配的利润累计1,540,684,370.31元。 根据公司利润完成情况和发展需要，董事会经过充分讨论认为：2005年完善生产工艺配套设施及大型H型钢生产线建设，资金投入较大，且公司正处于以突出结构调整，加快淘汰落后，推进自主创新，打造钢铁精品，切实转变经济增长方式为中心的阶段性战略转移的关键时期，需集中投入资金较多，资金趋于紧张，从兼顾股东现实利益和长远利益，为公司可持续发展奠定坚实基础考虑，董事会决定2005年度利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。2005年度实现的净利润及以前年度结存的净利润全部转入下年度。 730480869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的99.99%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11007777股；0股反对；2000股弃权。 （六）关于2005年年度报告及摘要的议案； 730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。 （七）关于修改《公司章程》（现行）的议案； 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn） 730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。 （八）关于修改《公司章程》（外商投资股份有限公司）的议案； 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn） 730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。 （九）关于选举和更换董事的议案； 730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。 （十）关于聘任会计师事务所的议案； 730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。 （十一）关于2006年董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案； 董事年度报酬为：20～35万元；独立董事年度津贴为3.6万元/人（不含税），独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；监事年度报酬为：14～30万元；高级管理人员年度报酬为：14～30万元。 730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。 （十二）关于与银山型钢公司签订关联交易协议的议案； 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn） 22009777股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份11000000股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。 （十三）关于公司日常关联交易协议执行情况及2006年日常关联交易的议案； 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn） 22009777股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份11000000股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。 三、律师见证情况 本次股东大会由山东康桥律师事务所宫香基律师参加见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，大会决议合法有效。 四、备查文件目录 莱芜钢铁股份有限公司2005年度股东大会决议。 特此公告。 附：董事任浩先生简历： 任浩，男，汉族，山东莱芜人。1956年12月出生，1976年8月参加工作。1982年1月毕业于北京钢铁学院轧钢专业，大学学历，工商管理硕士，工程技术应用研究员。现任莱钢股份公司总经理。历任莱钢特殊钢厂副厂长、厂长、党委副书记，莱钢集团公司副总经理、总工程师等职。 莱芜钢铁股份有限公司 二○○六年四月二十六日