四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?全体董事均出席本次董事会会议。

?无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

?本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十三次会议于2025年

月

日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年

月

日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出，

名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，制

定公司《市值管理制度》。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2025年

月

日