上海开创国际海洋资源股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见2023年8月31日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

本议案涉及间接控股股东控制的企业，关联董事谢峰、王海峰、许幸民、吴昔磊回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

非关联表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并确定其工作报酬的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财

务报告审计及内部控制审计机构，2023年度审计费用共计130万元，较上年审计费用增加5万元，其中：年度财务报告审计费用85万元；内部控制审计费用45万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。本议案需提交股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司延期收购FCS公司剩余30%股权的议案》

鉴于双方对FCS公司剩余30%股权收购价格、法律条款、商务条款细节仍需进一步磋商，暂时无法完成剩余30%股权收购。董事会同意延迟收购FCS剩余30%股权。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2023年8月31日