证券代码：600095证券简称：湘财股份公告编号：临2025-050
湘财股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2025年
月
日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年
月
日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席董事
人，实际参会董事
人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：
票同意、
票反对、
票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份2025年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-052）。
三、审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》表决结果：
票同意、
票反对、
票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《股东会议事规则》。
四、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则》。
五、审议通过《关于修改<总裁工作细则>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于修改<董事会战略委员会实施细则>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。
十三、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事制度》。
十四、审议通过《关于修改<独立董事专门会议议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于废止<独立董事年度报告工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《关于修改<内部审计管理制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《内部审计管理制度》。
十七、审议通过《关于修改<内部审计问责管理办法>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过《关于废止<年度财务报告审议工作制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十九、审议通过《关于修改<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《募集资金管理办法》。
二十一、审议通过《关于修改<债券募集资金管理制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十二、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十三、审议通过《关于修改<对外担保制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十四、审议通过《关于修改<对外投资管理办法>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十五、审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十六、审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理制度》。
二十七、审议通过《关于修改<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
二十八、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《内幕信息知情人登记制度》。
二十九、审议通过《关于修改<重要信息内部报告制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三十、审议通过《关于修改<外部信息使用人管理制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三十一、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《投资者关系管理制度》。
三十二、审议通过《关于修改<投资者投诉处理工作制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三十三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》公司拟于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，会议将采取现场及网络投票方式进行。会议拟审议如下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《股东会议事规则》的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案；
5、关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-053）。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
2025年8月29日