证券代码：400132证券简称：易见3主办券商：长城国瑞

易见供应链管理股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月12日

2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦1楼会议室

3.会议召开方式：

√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长石金桥

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数598,987,051股，占公司有表决权股份总数的53.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数702,300股，占公司有表决权股份总数的0.063%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司其他高级管理人员列席本次会议。具体内容详见公司2025年4月22日披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数598,817,451股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数169,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

具体内容详见公司2025年4月22日披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。不涉及

（二）审议通过《公司2024年年度财务决算报告》

1.议案内容：

不涉及

具体内容详见公司2025年4月22日披露的《公司2024年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数598,817,451股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数169,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

具体内容详见公司2025年4月22日披露的《公司2024年年度财务决算报告。不涉及

（三）审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数598,817,451股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数169,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司目前的经营状况、财务状况，因母公司累计未分配利润为负，公司未达到利润分配条件。2024年度，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配不涉及

（四）审议通过《关于公司向工投集团提供担保拟续期的议案》

1.议案内容：

不涉及

具体内容详见2025年4月22日披露的《易见股份关于向工投集团提供担保续期暨关联交易的公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数292,150,601股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

具体内容详见2025年4月22日披露的《易见股份关于向工投集团提供担保续期暨关联交易的公告》

关联股东云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南工投君阳投资有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于公司向滇中集团提供担保拟续期的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数358,749,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

具体内容详见2025年4月22日披露的《易见股份关于向滇中集团提供担保续期暨关联交易的公告》关联股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司回避表决。

（六）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

关联股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司回避表决。具体内容详见2025年4月22日披露的《公司2024年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数598,817,451股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数169,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

具体内容详见2025年4月22日披露的《公司2024年度董事会工作报告》不涉及

（七）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

不涉及具体内容详见2025年4月22日披露的《公司2024年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数598,817,451股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数169,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

不适用议案序号

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京盈科（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：刘秦翕、李敏

（三）结论性意见

四、备查文件目录

本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及结果等事宜，均符合《治理规则》、《信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

易见供应链管理股份有限公司2024年年度股东大会决议、《北京盈科（昆明）律师事务所关于易见供应链管理股份有限公2024年年度股东大会之法律意见书》

易见供应链管理股份有限公司

董事会2025年5月14日