公告编号：2023-015证券代码：400125 证券简称：明科3 主办券商：江海证券

包头明天科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告

作为包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周序中先生、付伟先生、郭庆先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2022年度公司第八届董事会独立董事共3人，分别为独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生，具体情况如下：

（一）独立董事简介

周序中先生，中共党员，硕士，律师。1977年12月至1980年8月，在北京市皮件厂工作；1984年7月至2016年12月，在首都经济贸易大学副教授、硕士生导师；2016年12月至今，首都经济贸易大学退休。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

付 伟先生，中共党员，硕士学历，副教授，毕业于中国人民大学工商管理学院。1981年7月至2002年9月，在内蒙古财经学院任助教、讲师、副教授；2002年9月至今，在内蒙古大学任MBA中心主任、教授。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

郭 庆先生，中共党员，毕业于南开大学法学专业，获法学学士学位。曾在天津市汽运一场工作。曾任包头明天科技股份有限公司独立董事。现在天津长实律师事务所执业律师。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生会议出席情况如下：

（二）是否存在影响独立性的情况说明

上述独立董事均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在影响履职独立性的情况。独立董事姓名

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并制定了相应的实施细则。各专门委员会均按照《公司章程》及相关规则的要求规范运作,并根据公司各独立董事的专业特长,分别在各专业委员会中任职。报告期内，公司召开董事会审计委员会3次、薪酬与考核委员会1次，我们均亲自出席了相应会议，未有无故缺席的情况发生。会议的召开程序符合相关规定，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法。

三、 发表独立意见情况

独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2次独立意见，具体情况如下：

四、 履行独立董事特别职权的情况

五、 其他需要说明的情况

报告期内，公司不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

2022年，公司独立董事本着客观、独立、公正的原则，忠实勤勉地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

2023 年，我们将继续本着诚信和严谨的态度，按照相关法律、法规和《公司章程》等规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，为董事会的决策提供更充分的决策支持，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。

独立董事：周序中、付伟、郭庆

2023年4月27日