证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2025-017

特变电工股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于2025年3月27日以电子邮件、送达方式发出召开公司2025年第四次临时董事会会议的通知，2025年3月30日在公司21楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了公司2025年第四次临时董事会会议，应当参会董事11人，实际参会董事11人，会议由公司董事长张新先生主持，会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于投资建设准东20亿Nm

/年煤制天然气项目的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2025-018号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了关于投资建设准东20亿Nm?/年煤制天然气供煤项目的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2025-019号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

三、审议通过了《特变电工股份有限公司担保管理制度》。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《特变电工股份有限公司投资者关系管理制度》。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《特变电工股份有限公司市值管理制度》。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

上述第一、三项议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了公司召开2025年第二次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2025-020号《特变电工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股

东大会的通知》。特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年4月1日

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特变电工股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议