招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2025年6月12日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十一次会议的通知，会议于2025年6月16日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临2025-015）。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）通过《关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

经控股股东中国长江航运集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘钊先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

（三）通过《关于撤销监事会办公室的议案》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）通过《关于处置四艘MR船舶的议案》。为优化调整公司运力结构，提升企业市场竞争力，促进公司高质量发展，董事会授权经营层择机对外处置四艘老旧成品油MR船舶。同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-016）。同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件

董事候选人简历

刘钊先生，男，汉族，1986年7月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。历任长航有限长江事业部财务部部长助理、副部长，长航货运有限公司计划财务部副部长、计划财务部副部长（主持工作）、计划财务（风控）部部长、计划财务部部长，上海长江轮船有限公司财务部部长，上海长江轮船有限公司财务总监、党委委员。现任中国长江航运集团有限公司战略发展部副部长。