北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十二次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席毛福国先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过了《公司2023年第一季度报告》

监事会认为，公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规等规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的预案》

公司拟与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称“同仁堂集团”）签订《采购框架性协议》，公司及下属子公司向同仁堂集团（含其附属公司，不含本公司）采购原材料、药品、保健食品及食品，预计2023-2025年该项关联交易发生金额为每年均不超过150,000万元人民币。监事会认为，本次关联交易的审议决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易条款内容遵循了公允、公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的预案》公司拟与同仁堂集团签订《销售框架性协议》，公司及下属子公司向同仁堂集团（含其附属公司，不含本公司）销售产品，预计2023-2025年该项关联交易发生金额为每年均不超过60,000万元人民币。监事会认为，本次关联交易的审议决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易条款内容遵循了公允、公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司监事会

2023年4月29日