北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第二十一次会议，于2021年4月19日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于4月29日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由代董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：

一、关于会计政策变更的议案

详见同日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意11票 反对0票 弃权0票

二、2021年第一季度报告

同意11票 反对0票 弃权0票

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会二零二一年四月三十日