北京同仁堂股份有限公司  独立董事关于董事会换届选举 提名董事的独立意见 按照《公司章程》的有关要求，我们作为公司的独立董事，对公司董事会换届选举的事项发表独立意见如下： 我们认为公司第七届董事会提名高振坤、臧怡、刘柏刚、满杰、赵鹏、刘向光、冯智梅、贾泽涛、刘渊、王瑛、王惠珍、吴星宇为公司第八届董事会董事候选人，其中刘渊、王瑛、王惠珍、吴星宇为独立董事，提名程序符合《公司章程》的要求，根据被提名人所提供的资料，其具备担任公司董事的资格。 我们对此一致表示同意。 独立董事： 刘 渊 王 瑛 谭红旭 王惠珍  二零一八年四月二十六日