北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第三次会议，于 2015年 8月 11日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 8月 21日在公司会议室召开。会议应到董事 11人，实到 11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项： 一、公司 2015年半年度报告及摘要 同意 11票 反对 0票 弃权 0票 二、《公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 同意 11票 反对 0票 弃权 0票 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司 董 事 会 二零一五年八月二十五日