北京同仁堂股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第十九次会议，于 2015 年 3 月 10 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 3 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梅群先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项： 一、总经理工作报告 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、2014 年度财务决算报告 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、2014 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 763,669,171.31 元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 50,058,096.49 元，加年初未分配利润 2,240,474,948.35元，减去 2013 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 262,228,617.20 元，2014 年度可供股东分配利润为 2,691,857,405.97 元。公司拟以同仁转债赎回登记日暨同仁转债转股结束日（2015 年 3 月 3 日）登记的总股本 1,371,470,262股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税)。 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 四、2014 年度董事会工作报告 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 五、2014 年年度报告正文及摘要 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 六、2014 年度公司内部控制自我评价报告 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 七、2014 年度公司履行社会责任的报告 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 八、2014 年度独立董事述职报告 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 九、2014 年度董事会审计委员会履职报告 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 十、关于会计政策变更及财务信息调整的议案 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 内容详见《公司会计政策变更及财务信息调整的公告》（临 2015-014）。 十一、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案 根据公司 2013 年度股东大会决议，公司 2014 年聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构与内部控制审计机构。2014 年度审计费用拟定为 230 万元，内部控制审计费用为 80 万元。 2015 年，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 十二、关于申请贷款综合授信额度的议案 公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币 6 亿元，期限为壹年。 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 十三、《2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 十四、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 内容详见《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（临 2015-013）。 上述第二、三、四、五、十一项议案尚需公司 2014 年度股东大会审议通过。关于召开股东大会的具体信息另行公告。特此公告。  北京同仁堂股份有限公司 董 事 会  二零一五年三月二十三日