转债代码：110022  证券简称：同仁转债 北京同仁堂股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第十五次会议，于 2014 年 8 月 12 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 8 月 22 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梅群先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项： 一、公司 2014 年半年度报告及摘要 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于调整公司高级管理人员的议案 根据工作需要，李兴毅先生不再担任公司副总经理；公司独立董事詹原竞先生、孙燕红女士、张洪魁先生、钱忠直先生对本议案发表了一致同意的独立意见。 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。  北京同仁堂股份有限公司  董 事 会  二零一四年八月二十二日