中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于2025年4月27日以电话、电邮或专人送达等方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（二）审议通过《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在公司指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日