东风电子科技股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第一次临时会议于2025年

月

日以传签方式召开。会议通知已于2025年

月

日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议由董事长蔡士龙主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年4月29日