江苏澄星磷化工股份有限公司关于调整第十一届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，公司董事会对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整，由独立董事詹应斌先生担任第十一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司董事、首席执行官徐海圣先生将不再担任审计委员会委员。调整后，公司第十一届董事会审计委员会组成情况如下：

审计委员会主任委员：陈华妹，成员：陈华妹（独立董事）、丁剑（独立董事）、詹应斌（独立董事）。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2024年4月13日