公告编号：2025-049证券代码：400192 证券简称：宋都5 主办券商：财通证券
宋都基业投资股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月21日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
浙江省杭州市上城区富春路789号宋都大厦。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：俞建午先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共12人，持有表决权的股份总数535,509,638股，占公司有表决权股份总数的42.47%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共10人，持有表决权的股份总数15,815,120股，占公司有表决权股份总数的1.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数534,674,638股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.84%；反对股数835,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.16%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数534,674,638股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.84%；反对股数835,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.16%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《公司2024年年度报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数530,808,638股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.12%；反对股数4,701,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.88%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数530,808,638股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.12%；反对股数4,701,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.88%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于2024年度拟不进行权益分派的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行权益分派的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数530,808,638股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.12%；反对股数4,701,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.88%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《关于对公司担保事项进行授权的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对公司担保事项进行授权的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数523,767,518股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.81%；反对股数11,742,120股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.19%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数524,101,518股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.87%；反对股数11,408,120股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.13%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（八）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事换届的公告》。
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事换届的公告》。
2. 关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.00 | 公司董事会换届的议案 |
| 8.01 | 选举俞建午为公司董事 | 533,894,518 | 99.70% | 是 |
| 8.02 | 选举彭瀚祺为公司董事 | 534,129,118 | 99.74% | 是 |
| 8.03 | 选举蒋林辰为公司董事 | 544,823,018 | 101.74% | 是 |
| 8.04 | 选举钱建华为公司董事 | 537,501,418 | 100.37% | 是 |
| 8.05 | 选举郑海林为公司董事 | 527,086,118 | 98.43% | 是 |
3. 关于选举监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.00 | 公司监事会换届的议案 | |||
| 9.01 | 选举王勇为公司监事 | 533,971,238 | 99.71% | 是 |
| 9.02 | 选举彭美仙为公司监事 | 537,006,038 | 100.28% | 是 |
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2024年度拟不进行权益分派的议案 | 11,114,120 | 70.28% | 4,701,000 | 29.72% | 0 | 0% |
| 6 | 关于对公司担保事项进行授权的议案 | 4,073,000 | 25.75% | 11,742,120 | 74.25% | 0 | 0% |
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 选举俞建午为公司董事 | 14,200,000 | 2.65% | 是 |
| 8.02 | 选举彭瀚祺为公司董事 | 14,434,600 | 2.70% | 是 |
| 8.03 | 选举蒋林辰为公司董事 | 25,128,500 | 4.69% | 是 |
| 8.04 | 选举钱建华为公司董事 | 17,806,900 | 3.33% | 是 |
| 8.05 | 选举郑海林为公司董事 | 7,391,600 | 1.38% | 是 |
| 9.01 | 选举王勇为公司监事 | 14,276,720 | 2.67% | 是 |
| 9.02 | 选举彭美仙为公司监事 | 17,311,520 | 3.23% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：傅剑、胡安琪
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 俞建午 | 董事 | 就任 | 2025-05-21 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 彭瀚祺 | 董事 | 就任 | 2025-05-21 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 蒋林辰 | 董事 | 就任 | 2025-05-21 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 钱建华 | 董事 | 就任 | 2025-05-21 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 郑海林 | 董事 | 就任 | 2025-05-21 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 王勇 | 监事 | 就任 | 2025-05-21 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 彭美仙 | 监事 | 就任 | 2025-05-21 | 2024年年度股东会会议 | 审议通过 |
五、备查文件
1、本次股东会决议
2、法律意见书
宋都基业投资股份有限公司
董事会2025年5月21日